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和记娱h188下载app:工行宁波市分行因涉反洗钱遭罚

2020-02-18 00:41和记娱h188下载app 人已围观

简介2月17日,据央行官网信息,工商银行601398)宁波市分行因违反《反洗钱法》遭罚285万元,4名相关责任人共处罚款12万元。 据行政处罚信息公示表显示,工行宁波市分行此次违法行为类型...

  2月17日,据央行官网信息,工商银行601398)宁波市分行因违反《反洗钱法》遭罚285万元,4名相关责任人共处罚款12万元。

  据行政处罚信息公示表显示,工行宁波市分行此次违法行为类型共有三项,分别是未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告。

  央行宁波市中心支行根据《反洗钱法》,对该机构共处罚款285万元,对4名相关责任人共处罚款12万元。作出行政处罚决定的日期为2020年2月11日。

  值得一提的是,近期,金融监管针对违反《反洗钱法》的相关处罚呈高压态势,在上周央行公开的行政处罚信息中,就有多张关于反洗钱违法违规行为的大额处罚罚单,其中民生银行和光大银行因涉违反《反洗钱法》,两家银行机构合计被罚4180万元,其中20名相关责任人被处罚。

  今年1月3日,银保监会办公厅发布《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》明确,要加强银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作, 提升银行保险机构反洗钱和反恐怖融资工作水平。

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Tags: 宁波 

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